Jean Debelmas (43 results)

Soft cover. Condition: Very Good. ORIGINAL reprint/offprint/Extrait of journal article; softcovers; owner's stamp; light creasing of corners of wraps and leaves; o/w in very good condition. Journal.

Soft cover. Condition: Good. ORIGINAL Reprint/Offprint of journal article; softcovers; owner's stamp; light creasing of corners of covers and leaves; several small foxing spots; o/w in good condition. Journal.

Soft Cover. Condition: Very Good. Softcovers symposium volume; contains articles in French and English; minor shelfwear; o/w in very good condition.

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Paperback. Condition: Brand New. 128 pages. French language. 8.66x5.91x0.29 inches. In Stock.

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In-8, 20pp., et carte depliante en couleurs, 63 x 65,5 cm, Nb-0284.

Paperback. Condition: new. Paperback. HAWALA is a cultural, clan-based, or ethnic system that was originally rooted in a legitimate practice. It is fast and inexpensive, and the community network also ensures its reliability. In fact, the system has gained significant popularity. However, the lack of specific information on users ensures their anonymity, and the inability to trace funds-due to the transfer of claims alone-has made this practice vulnerable to exploitation by criminal and terrorist organizations. While European anti-money laundering directives provide some guidance, lessons learned from a specific case reveal the areas on which verification efforts should focus, particularly with regard to the broker. Finally, the existing legal framework-though underutilized-calls for the pooling of expertise and authority among different stakeholders operating within an interministerial framework, thereby ensuring success in the fight against this phenomenon. This item is printed on demand. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.…

Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware 60 pp. Englisch.

Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -L'HAWALA est un système culturel, clanique ou ethnique reposant à l'origine sur une pratique légitime. Rapide, peu onéreux, le cercle communautaire en assure par ailleurs la fiabilité. De fait, le dispositif suscite un réel engouement. Mais l'absence d'indications précises sur les usagers assure leur anonymat et l'absence de traçabilité des flux par le seul transfert de créances, ont ouvert cette pratique aux organisations criminelles et terroristes. Si les directives européennes anti-blanchiment donnent certaines clés, le retour d'expérience sur un cas d'espèce permet de révéler les axes sur lesquels les vérifications doivent se concentrer, notamment à l'égard du courtier. Enfin, l'arsenal juridique existant quoique sous utilisé, invite à l'alliance des compétences et des prérogatives d'acteurs différents agissant dans un cadre interministériel et donne ainsi un gage de succès dans la lutte contre ce phénomène. 128 pp. Französisch.…

Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware 64 pp. Spanisch.

Taschenbuch. Condition: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - HAWALA is a cultural, clan-based, or ethnic system that was originally rooted in a legitimate practice. It is fast and inexpensive, and the community network also ensures its reliability. In fact, the system has gained significant popularity. However, the lack of specific information on users ensures their anonymity, and the inability to trace funds-due to the transfer of claims alone-has made this practice vulnerable to exploitation by criminal and terrorist organizations. While European anti-money laundering directives provide some guidance, lessons learned from a specific case reveal the areas on which verification efforts should focus, particularly with regard to the broker. Finally, the existing legal framework-though underutilized-calls for the pooling of expertise and authority among different stakeholders operating within an interministerial framework, thereby ensuring success in the fight against this phenomenon.…

Paperback. Condition: new. Paperback. HAWALA to system kulturowy, klanowy lub etniczny, oparty pierwotnie na legalnej praktyce. Jest szybki, niedrogi, a spoleczna siec zapewnia mu ponadto niezawodnosc. W rzeczywistosci system ten cieszy sie duza popularnoscia. Jednak brak precyzyjnych danych dotyczacych uzytkownikow zapewnia im anonimowosc, a brak mozliwosci sledzenia przeplywow srodkow wynikajacy z samego tylko przenoszenia wierzytelnosci sprawil, ze praktyka ta stala sie dostepna dla organizacji przestepczych i terrorystycznych. Chociaz europejskie dyrektywy dotyczace przeciwdzialania praniu pieniedzy dostarczaja pewnych wskazowek, analiza konkretnego przypadku pozwala wskazac obszary, na ktorych nalezy skoncentrowac weryfikacje, zwlaszcza w odniesieniu do posrednika. Wreszcie istniejacy arsenal prawny, choc niedostatecznie wykorzystywany, zacheca do polaczenia kompetencji i uprawnien roznych podmiotow dzialajacych w ramach wspolpracy miedzyresortowej, co stanowi gwarancje sukcesu w walce z tym zjawiskiem. This item is printed on demand. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.…

Paperback. Condition: new. Paperback. HAWALA is a cultural, clan-based, or ethnic system that was originally rooted in a legitimate practice. It is fast and inexpensive, and the community network also ensures its reliability. In fact, the system has gained significant popularity. However, the lack of specific information on users ensures their anonymity, and the inability to trace funds-due to the transfer of claims alone-has made this practice vulnerable to exploitation by criminal and terrorist organizations. While European anti-money laundering directives provide some guidance, lessons learned from a specific case reveal the areas on which verification efforts should focus, particularly with regard to the broker. Finally, the existing legal framework-though underutilized-calls for the pooling of expertise and authority among different stakeholders operating within an interministerial framework, thereby ensuring success in the fight against this phenomenon. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.…

Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware 60 pp. Englisch.

Taschenbuch. Condition: Neu. Criminal Misuses of an Informal Money Transfer System | Le système HAWALA dévoyé | Jean Debelmas | Taschenbuch | Englisch | 2026 | Our Knowledge Publishing | EAN 9786630114713 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de | Anbieter: preigu Print on Demand.…

Taschenbuch. Condition: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - L'HAWALA est un système culturel, clanique ou ethnique reposant à l'origine sur une pratique légitime. Rapide, peu onéreux, le cercle communautaire en assure par ailleurs la fiabilité. De fait, le dispositif suscite un réel engouement. Mais l'absence d'indications précises sur les usagers assure leur anonymat et l'absence de traçabilité des flux par le seul transfert de créances, ont ouvert cette pratique aux organisations criminelles et terroristes. Si les directives européennes anti-blanchiment donnent certaines clés, le retour d'expérience sur un cas d'espèce permet de révéler les axes sur lesquels les vérifications doivent se concentrer, notamment à l'égard du courtier. Enfin, l'arsenal juridique existant quoique sous utilisé, invite à l'alliance des compétences et des prérogatives d'acteurs différents agissant dans un cadre interministériel et donne ainsi un gage de succès dans la lutte contre ce phénomène.…

Taschenbuch. Condition: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - El HAWALA es un sistema cultural, clánico o étnico que, en sus orígenes, se basaba en una práctica legítima. Es rápido y económico, y el círculo comunitario garantiza además su fiabilidad. De hecho, este sistema goza de gran popularidad. Sin embargo, la falta de datos precisos sobre los usuarios garantiza su anonimato y la imposibilidad de rastrear los flujos mediante la mera transferencia de créditos, lo que ha abierto esta práctica a las organizaciones criminales y terroristas. Si bien las directivas europeas contra el blanqueo de capitales ofrecen algunas pautas, la experiencia adquirida en un caso concreto permite revelar los aspectos en los que deben centrarse las verificaciones, especialmente en lo que respecta al intermediario. Por último, el arsenal jurídico existente, aunque infrautilizado, invita a la unión de las competencias y prerrogativas de los distintos actores que actúan en un marco interministerial, lo que constituye una garantía de éxito en la lucha contra este fenómeno.…

Paperback. Condition: new. Paperback. L'HAWALA e un sistema culturale, clanico o etnico che in origine si basava su una pratica legittima. Rapido e poco costoso, la comunita ne garantisce inoltre l'affidabilita. Di fatto, il sistema riscuote un vero e proprio successo. Tuttavia, l'assenza di indicazioni precise sugli utenti ne garantisce l'anonimato e l'impossibilita di tracciare i flussi, data la semplice cessione di crediti, ha reso questa pratica accessibile alle organizzazioni criminali e terroristiche. Sebbene le direttive europee antiriciclaggio forniscano alcuni spunti, l'analisi di un caso specifico permette di individuare gli aspetti su cui devono concentrarsi le verifiche, in particolare per quanto riguarda l'intermediario. Infine, l'arsenale giuridico esistente, sebbene sottoutilizzato, invita a unire le competenze e le prerogative dei diversi attori che operano in un quadro interministeriale, garantendo cosi il successo nella lotta contro questo fenomeno. This item is printed on demand. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.…

Paperback. Condition: new. Paperback. O HAWALA e um sistema cultural, clanico ou etnico que, na sua origem, assenta numa pratica legitima. Rapido e pouco oneroso, o circulo comunitario garante, alem disso, a sua fiabilidade. De facto, este sistema suscita um verdadeiro entusiasmo. No entanto, a ausencia de indicacoes precisas sobre os utilizadores garante o seu anonimato e a impossibilidade de rastreabilidade dos fluxos, devido a mera transferencia de creditos, o que abriu esta pratica as organizacoes criminosas e terroristas. Embora as diretivas europeias contra a lavagem de dinheiro fornecam algumas orientacoes, a analise de um caso concreto permite identificar os aspetos em que as verificacoes devem concentrar-se, nomeadamente no que diz respeito ao corretor. Por ultimo, o arsenal juridico existente, embora subutilizado, convida a alianca de competencias e prerrogativas de diferentes intervenientes que atuam num quadro interministerial, constituindo assim uma garantia de sucesso na luta contra este fenomeno. This item is printed on demand. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.…

Paperback. Condition: new. Paperback. HAWALA ist ein kulturelles, clangestuetztes oder ethnisches System, das urspruenglich auf einer legitimen Praxis beruhte. Es ist schnell, kostenguenstig, und der Gemeinschaftskreis gewaehrleistet zudem seine Zuverlaessigkeit. Tatsaechlich erfreut sich das System grosser Beliebtheit. Doch das Fehlen genauer Angaben zu den Nutzern gewaehrleistet deren Anonymitaet, und die mangelnde Rueckverfolgbarkeit der Geldstroeme allein durch die UEbertragung von Forderungen hat diese Praxis fuer kriminelle und terroristische Organisationen zugaenglich gemacht. Zwar liefern die europaeischen Geldwaeschebekaempfungsrichtlinien gewisse Anhaltspunkte, doch lassen sich anhand der Erfahrungen aus einem konkreten Fall die Schwerpunkte aufzeigen, auf die sich die UEberpruefungen konzentrieren muessen, insbesondere im Hinblick auf den Vermittler. Schliesslich laedt das bestehende, wenn auch noch unzureichend genutzte Rechtsinstrumentarium dazu ein, die Kompetenzen und Befugnisse verschiedener Akteure im Rahmen einer ressortuebergreifenden Zusammenarbeit zu buendeln, und bietet damit eine Garantie fuer den Erfolg im Kampf gegen dieses Phaenomen. This item is printed on demand. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.…

Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware 64 pp. Spanisch.

Taschenbuch. Condition: Neu. Usos delictivos de un sistema de transferencia informal de fondos | El sistema HAWALA, desvirtuado | Jean Debelmas | Taschenbuch | Spanisch | 2026 | Ediciones Nuestro Conocimiento | EAN 9786630117271 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de | Anbieter: preigu Print on Demand.…

Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -L'HAWALA est un système culturel, clanique ou ethnique reposant à l'origine sur une pratique légitime. Rapide, peu onéreux, le cercle communautaire en assure par ailleurs la fiabilité. De fait, le dispositif suscite un réel engouement. Mais l'absence d'indications précises sur les usagers assure leur anonymat et l'absence de traçabilité des flux par le seul transfert de créances, ont ouvert cette pratique aux organisations criminelles et terroristes. Si les directives européennes anti-blanchiment donnent certaines clés, le retour d'expérience sur un cas d'espèce permet de révéler les axes sur lesquels les vérifications doivent se concentrer, notamment à l'égard du courtier. Enfin, l'arsenal juridique existant quoique sous utilisé, invite à l'alliance des compétences et des prérogatives d'acteurs différents agissant dans un cadre interministériel et donne ainsi un gage de succès dans la lutte contre ce phénomène.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 128 pp. Französisch.…

Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware 64 pp. Polnisch.

Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware 60 pp. Italienisch.

Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware 64 pp. Portugiesisch.