Bernhard Gehra (37 results)

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Buch. Condition: Neu. Neuware -Managing compliance, operational, digital, AI and sustainability risks has become increasingly critical for businesses in the financial services industry. Furthermore, expectations by regulators are ever more demanding, while monetary sanctions are being scaled up. Accordingly, non-financial risk (NFR) management requires sophistication in various aspects of a risk management system.This handbook analyses a major success factor necessary for meeting the requirements of modern risk management: an institution-specific target operating model - integrating strategy, governance & organisation, risk management, data architecture and cultural elements to ensure maximum effectiveness. Fully updated to reflect the latest regulatory and industry developments, the second edition features two brand-new chapters on the deployment of (Gen) AI in non-financial risk management and cyber resilience in financial institutions.The book has been written by senior NFR experts from key markets in Europe, the US and Asia. It gives practitioners the necessary guidance to master the challenges in today's global risk environment. Each chapter covers key regulatory requirements, major implementation challenges as well as both practical solutions and examples. 400 pp. Englisch. …

Buch. Condition: Neu. Neuware -Managing compliance, operational, digital, AI and sustainability risks has become increasingly critical for businesses in the financial services industry. Furthermore, expectations by regulators are ever more demanding, while monetary sanctions are being scaled up. Accordingly, non-financial risk (NFR) management requires sophistication in various aspects of a risk management system.This handbook analyses a major success factor necessary for meeting the requirements of modern risk management: an institution-specific target operating model - integrating strategy, governance & organisation, risk management, data architecture and cultural elements to ensure maximum effectiveness. Fully updated to reflect the latest regulatory and industry developments, the second edition features two brand-new chapters on the deployment of (Gen) AI in non-financial risk management and cyber resilience in financial institutions.The book has been written by senior NFR experts from key markets in Europe, the US and Asia. It gives practitioners the necessary guidance to master the challenges in today's global risk environment. Each chapter covers key regulatory requirements, major implementation challenges as well as both practical solutions and examples. 400 pp. Englisch. …

Buch. Condition: Neu. Neuware -Managing compliance, operational, digital, AI and sustainability risks has become increasingly critical for businesses in the financial services industry. Furthermore, expectations by regulators are ever more demanding, while monetary sanctions are being scaled up. Accordingly, non-financial risk (NFR) management requires sophistication in various aspects of a risk management system.This handbook analyses a major success factor necessary for meeting the requirements of modern risk management: an institution-specific target operating model - integrating strategy, governance & organisation, risk management, data architecture and cultural elements to ensure maximum effectiveness. Fully updated to reflect the latest regulatory and industry developments, the second edition features two brand-new chapters on the deployment of (Gen) AI in non-financial risk management and cyber resilience in financial institutions.The book has been written by senior NFR experts from key markets in Europe, the US and Asia. It gives practitioners the necessary guidance to master the challenges in today's global risk environment. Each chapter covers key regulatory requirements, major implementation challenges as well as both practical solutions and examples. …

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Buch. Condition: Neu. Neuware - Managing compliance, operational, digital, AI and sustainability risks has become increasingly critical for businesses in the financial services industry. Furthermore, expectations by regulators are ever more demanding, while monetary sanctions are being scaled up. Accordingly, non-financial risk (NFR) management requires sophistication in various aspects of a risk management system.This handbook analyses a major success factor necessary for meeting the requirements of modern risk management: an institution-specific target operating model - integrating strategy, governance & organisation, risk management, data architecture and cultural elements to ensure maximum effectiveness. Fully updated to reflect the latest regulatory and industry developments, the second edition features two brand-new chapters on the deployment of (Gen) AI in non-financial risk management and cyber resilience in financial institutions.The book has been written by senior NFR experts from key markets in Europe, the US and Asia. It gives practitioners the necessary guidance to master the challenges in today's global risk environment. Each chapter covers key regulatory requirements, major implementation challenges as well as both practical solutions and examples. …

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Hardcover. Condition: Brand New. 400 pages. 6.97x0.98x9.57 inches. In Stock.

Buch. Condition: Neu. Neuware -Managing compliance, operational, digital, AI and sustainability risks has become increasingly critical for businesses in the financial services industry. Furthermore, expectations by regulators are ever more demanding, while monetary sanctions are being scaled up. Accordingly, non-financial risk (NFR) management requires sophistication in various aspects of a risk management system.This handbook analyses a major success factor necessary for meeting the requirements of modern risk management: an institution-specific target operating model - integrating strategy, governance & organisation, risk management, data architecture and cultural elements to ensure maximum effectiveness. Fully updated to reflect the latest regulatory and industry developments, the second edition features two brand-new chapters on the deployment of (Gen) AI in non-financial risk management and cyber resilience in financial institutions.The book has been written by senior NFR experts from key markets in Europe, the US and Asia. It gives practitioners the necessary guidance to master the challenges in today's global risk environment. Each chapter covers key regulatory requirements, major implementation challenges as well as both practical solutions and examples.Frankfurt School Forum, Adickesallee 32-34, 60322 Frankfurt 400 pp. Englisch. …

Buch. Condition: Neu. Non-financial Risk Management in the Financial Industry | A Target Operating Model | Norbert Gittfried (u. a.) | Buch | Englisch | 2025 | Frankfurt School Forum | EAN 9783956472374 | Verantwortliche Person für die EU: Frankfurt School Forum, Adickesallee 32-34, 60322 Frankfurt, info[at]fsforum[dot]de | Anbieter: preigu. …

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Condition: New. Series: Wirtschaftsinformatik / Duv Wirtschaftsinformatik. Num Pages: 235 pages, black & white illustrations, bibliography. BIC Classification: KJMV3; UY. Category: (G) General (US: Trade). Dimension: 210 x 148 x 15. Weight in Grams: 340. . 2005. Paperback / so. . . . .

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Hardcover. Condition: New.

Condition: New. Series: Wirtschaftsinformatik / Duv Wirtschaftsinformatik. Num Pages: 235 pages, black & white illustrations, bibliography. BIC Classification: KJMV3; UY. Category: (G) General (US: Trade). Dimension: 210 x 148 x 15. Weight in Grams: 340. . 2005. Paperback / so. . . . . Books ship from the US and Ireland.…

Buch. Condition: Neu. Neuware -Geldwäsche finanziert die organisierte Kriminalität, Terrorismusfinanzierung schafft die Grundlage zur Begehung schwerer Straftaten. Banken in ihrer Rolle als primäre Eingangspunkte in den legalen Geldkreislauf und Anbieter zahlreicher Zahlungs- und Abwicklungsdienstleistungen sind einem besonders hohen Risiko ausgesetzt, zu Zwecken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Sie unterliegen daher in besonderem Maße den einschlägigen geldwäscherechtlichen Vorgaben des Gesetzgebers und der Finanzaufsicht. Die praktische Umsetzung dieser Vorgaben im täglichen, von Serviceoptimierung und Kostendruck geprägten Geschäft stellt viele Banken vor Herausforderungen. Das von Praktikern geschriebene Handbuch liefert konkrete Hilfestellungen zur Konzeption und Implementierung der nach der neuen Gesetzgebung geforderten Verfahren, Systeme und Kontrollen. Die Neuauflage berücksichtigt folgende wichtige Neuerungen für die Praxis: Deutschland: im Januar 2020 in Kraft getretenes, zur nationalen Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie überarbeitetes Geldwäschegesetz im Mai 2020 veröffentlichte BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise zum überarbeiteten Geldwäschegesetz unter Federführung des Bundesministeriums der Finanzen erstellte Erste Nationale Risikoanalyse Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 2018/ 2019 Großbritannien: in 2019 in Kraft getretene Money Laundering and Terrorist Financing (Amendment) Regulations Schweiz: in 2019 erlassene Botschaft zur Änderung des Geldwäschereigesetzes Österreich: in 2019 in Kraft getretene Änderungen des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes Aus dem Inhalt: Organisatorische Rahmenbedingungen, insb. Aufgaben des Geldwäschebeauftragten Durchführung der jährlichen Risikoanalyse zur Ermittlung und Bewertung der Risiken der Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen Allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten, insb. Identifizierung des Vertragspartners und wirtschaftlich Berechtigter, Umgang mit politisch exponierten Personen (PeP) und grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen Transaktionsüberwachung unter Einsatz von Datenverarbeitungssystemen Datenschutzrechtliche Aspekte unter Berücksichtigung der neuen Datenschutzgrundverordnung Kontenabrufverfahren nach24c KWG Pflichten nach der EU-Geldtransferverordnung Prävention von sonstigen strafbaren Handlungen, insb. Bestechung und Korruption Prüfung der Vorkehrungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Jahresabschlussprüfung Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos Überblick zu länderspezifischen Anforderungen: USA, Großbritannien, Schweiz, Österreich 659 pp. Deutsch.…

Buch. Condition: Neu. Neuware -Geldwäsche finanziert die organisierte Kriminalität, Terrorismusfinanzierung schafft die Grundlage zur Begehung schwerer Straftaten. Banken in ihrer Rolle als primäre Eingangspunkte in den legalen Geldkreislauf und Anbieter zahlreicher Zahlungs- und Abwicklungsdienstleistungen sind einem besonders hohen Risiko ausgesetzt, zu Zwecken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Sie unterliegen daher in besonderem Maße den einschlägigen geldwäscherechtlichen Vorgaben des Gesetzgebers und der Finanzaufsicht. Die praktische Umsetzung dieser Vorgaben im täglichen, von Serviceoptimierung und Kostendruck geprägten Geschäft stellt viele Banken vor Herausforderungen. Das von Praktikern geschriebene Handbuch liefert konkrete Hilfestellungen zur Konzeption und Implementierung der nach der neuen Gesetzgebung geforderten Verfahren, Systeme und Kontrollen. Die Neuauflage berücksichtigt folgende wichtige Neuerungen für die Praxis: Deutschland: im Januar 2020 in Kraft getretenes, zur nationalen Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie überarbeitetes Geldwäschegesetz im Mai 2020 veröffentlichte BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise zum überarbeiteten Geldwäschegesetz unter Federführung des Bundesministeriums der Finanzen erstellte Erste Nationale Risikoanalyse Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 2018/ 2019 Großbritannien: in 2019 in Kraft getretene Money Laundering and Terrorist Financing (Amendment) Regulations Schweiz: in 2019 erlassene Botschaft zur Änderung des Geldwäschereigesetzes Österreich: in 2019 in Kraft getretene Änderungen des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes Aus dem Inhalt: Organisatorische Rahmenbedingungen, insb. Aufgaben des Geldwäschebeauftragten Durchführung der jährlichen Risikoanalyse zur Ermittlung und Bewertung der Risiken der Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen Allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten, insb. Identifizierung des Vertragspartners und wirtschaftlich Berechtigter, Umgang mit politisch exponierten Personen (PeP) und grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen Transaktionsüberwachung unter Einsatz von Datenverarbeitungssystemen Datenschutzrechtliche Aspekte unter Berücksichtigung der neuen Datenschutzgrundverordnung Kontenabrufverfahren nach24c KWG Pflichten nach der EU-Geldtransferverordnung Prävention von sonstigen strafbaren Handlungen, insb. Bestechung und Korruption Prüfung der Vorkehrungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Jahresabschlussprüfung Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos Überblick zu länderspezifischen Anforderungen: USA, Großbritannien, Schweiz, Österreich 659 pp. Deutsch.…

Buch. Condition: Neu. Neuware -Geldwäsche finanziert die organisierte Kriminalität, Terrorismusfinanzierung schafft die Grundlage zur Begehung schwerer Straftaten. Banken in ihrer Rolle als primäre Eingangspunkte in den legalen Geldkreislauf und Anbieter zahlreicher Zahlungs- und Abwicklungsdienstleistungen sind einem besonders hohen Risiko ausgesetzt, zu Zwecken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Sie unterliegen daher in besonderem Maße den einschlägigen geldwäscherechtlichen Vorgaben des Gesetzgebers und der Finanzaufsicht. Die praktische Umsetzung dieser Vorgaben im täglichen, von Serviceoptimierung und Kostendruck geprägten Geschäft stellt viele Banken vor Herausforderungen.…

Hardcover. Condition: Brand New. German language. 9.65x7.20x1.61 inches. In Stock.

Buch. Condition: Neu. Neuware -Geldwäsche finanziert die organisierte Kriminalität, Terrorismusfinanzierung schafft die Grundlage zur Begehung schwerer Straftaten. Banken in ihrer Rolle als primäre Eingangspunkte in den legalen Geldkreislauf und Anbieter zahlreicher Zahlungs- und Abwicklungsdienstleistungen sind einem besonders hohen Risiko ausgesetzt, zu Zwecken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Sie unterliegen daher in besonderem Maße den einschlägigen geldwäscherechtlichen Vorgaben des Gesetzgebers und der Finanzaufsicht. Die praktische Umsetzung dieser Vorgaben im täglichen, von Serviceoptimierung und Kostendruck geprägten Geschäft stellt viele Banken vor Herausforderungen.Müller C.F., Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg 659 pp. Deutsch.…

Buch. Condition: Neu. Neuware - Geldwäsche finanziert die organisierte Kriminalität, Terrorismusfinanzierung schafft die Grundlage zur Begehung schwerer Straftaten. Banken in ihrer Rolle als primäre Eingangspunkte in den legalen Geldkreislauf und Anbieter zahlreicher Zahlungs- und Abwicklungsdienstleistungen sind einem besonders hohen Risiko ausgesetzt, zu Zwecken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Sie unterliegen daher in besonderem Maße den einschlägigen geldwäscherechtlichen Vorgaben des Gesetzgebers und der Finanzaufsicht. Die praktische Umsetzung dieser Vorgaben im täglichen, von Serviceoptimierung und Kostendruck geprägten Geschäft stellt viele Banken vor Herausforderungen. Das von Praktikern geschriebene Handbuch liefert konkrete Hilfestellungen zur Konzeption und Implementierung der nach der neuen Gesetzgebung geforderten Verfahren, Systeme und Kontrollen. Die Neuauflage berücksichtigt folgende wichtige Neuerungen für die Praxis: Deutschland: im Januar 2020 in Kraft getretenes, zur nationalen Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie überarbeitetes Geldwäschegesetz im Mai 2020 veröffentlichte BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise zum überarbeiteten Geldwäschegesetz unter Federführung des Bundesministeriums der Finanzen erstellte Erste Nationale Risikoanalyse Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 2018/ 2019 Großbritannien: in 2019 in Kraft getretene Money Laundering and Terrorist Financing (Amendment) Regulations Schweiz: in 2019 erlassene Botschaft zur Änderung des Geldwäschereigesetzes Österreich: in 2019 in Kraft getretene Änderungen des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes Aus dem Inhalt: Organisatorische Rahmenbedingungen, insb. Aufgaben des Geldwäschebeauftragten Durchführung der jährlichen Risikoanalyse zur Ermittlung und Bewertung der Risiken der Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen Allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten, insb. Identifizierung des Vertragspartners und wirtschaftlich Berechtigter, Umgang mit politisch exponierten Personen (PeP) und grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen Transaktionsüberwachung unter Einsatz von Datenverarbeitungssystemen Datenschutzrechtliche Aspekte unter Berücksichtigung der neuen Datenschutzgrundverordnung Kontenabrufverfahren nach24c KWG Pflichten nach der EU-Geldtransferverordnung Prävention von sonstigen strafbaren Handlungen, insb. Bestechung und Korruption Prüfung der Vorkehrungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Jahresabschlussprüfung Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos Überblick zu länderspezifischen Anforderungen: USA, Großbritannien, Schweiz, Österreich.…

Buch. Condition: Neu. Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | Praktische Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch Banken | Bernhard Gehra | Buch | Müller C. F. Wirtschaftsrecht | LI | Deutsch | 2020 | Müller C.F. | EAN 9783811464513 | Verantwortliche Person für die EU: C.F. Müller GmbH, Joachim Kraft, Waldhofer Str. 100, 69123 Heidelberg, joachim[dot]kraft[at]cfmueller[dot]de | Anbieter: preigu. …