Bannelier Etienne (32 results)

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Taschenbuch. Condition: Neu. Direct and indirect players in the fight against money laundering | The example of the French system for combating money laundering | Etienne Bannelier | Taschenbuch | Englisch | 2024 | Our Knowledge Publishing | EAN 9786207311767 | Verantwortliche Person für die EU: SIA OmniScriptum Publishing, Brivibas Gatve 197, 1039 RIGA, LETTLAND, customerservice[at]vdm-vsg[dot]de | Anbieter: preigu.…

Taschenbuch. Condition: Neu. Les acteurs directs et indirects de la lutte anti-blanchiment | L'exemple du dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux | Etienne Bannelier | Taschenbuch | 88 S. | Französisch | 2018 | Éditions universitaires européennes | EAN 9786138424925 | Verantwortliche Person für die EU: BoD - Books on Demand, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, info[at]bod[dot]de | Anbieter: preigu.…

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Taschenbuch. Condition: Neu. Intervenientes directos e indirectos na luta contra o branqueamento de capitais | O exemplo do sistema francês de luta contra o branqueamento de capitais | Etienne Bannelier | Taschenbuch | Portugiesisch | 2024 | Edições Nosso Conhecimento | EAN 9786207311798 | Verantwortliche Person für die EU: SIA OmniScriptum Publishing, Brivibas Gatve 197, 1039 RIGA, LETTLAND, customerservice[at]vdm-vsg[dot]de | Anbieter: preigu.…

Taschenbuch. Condition: Neu. Gli attori diretti e indiretti della lotta al riciclaggio di denaro | L'esempio del sistema francese di lotta al riciclaggio di denaro | Etienne Bannelier | Taschenbuch | Italienisch | 2024 | Edizioni Sapienza | EAN 9786207311781 | Verantwortliche Person für die EU: SIA OmniScriptum Publishing, Brivibas Gatve 197, 1039 RIGA, LETTLAND, customerservice[at]vdm-vsg[dot]de | Anbieter: preigu.…

Taschenbuch. Condition: Neu. Die direkten und indirekten Akteure der Geldwäschebekämpfung | Das Beispiel des französischen Systems zur Bekämpfung der Geldwäsche | Etienne Bannelier | Taschenbuch | 76 S. | Deutsch | 2024 | Verlag Unser Wissen | EAN 9786207311750 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de | Anbieter: preigu. …

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Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware 68 pp. Englisch.

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Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware 72 pp. Spanisch.

Taschenbuch. Condition: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - For many years, criminal organisations competed in ingenuity in devising ever more complex schemes to conceal the proceeds of their illicit activities. Faced with the scale of the networks thus created, and fearing that they might lead to the establishment of a real counter-power, it was decided that international cooperation was necessary. It was in this context that we saw the emergence of supranational bodies specialising in the fight against money laundering, and more recently against the financing of terrorism, which enabled various international standards to be drawn up after a colossal amount of work. What was the process that led to the establishment of this kind of fight By what means was it established And finally, how is this fight effectively applied These are just some of the questions that will be addressed in the course of this study, with a view to obtaining a more comprehensive view of the current challenges in the fight against money laundering, and a clearer understanding of the day-to-day implications for the professionals who are subject to it.…

Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Durant de longues années, les organisations criminelles auront rivalisé d'ingéniosité dans la conception de montages toujours plus complexes en vue de la dissimulation des produits de leurs activités illicites. Face à l'ampleur des réseaux ainsi constitués, et dans la crainte que ceux-ci puissent conduire à la mise en place d'un réel contre-pouvoir, une nécessaire coopération internationale fut alors décidée. Ce fut dans ce contexte que l'on put voir l'émergence d'entités supranationales spécialisées dans la lutte anti-blanchiment, puis plus récemment contre le financement du terrorisme, qui permirent la conception de diverses normes internationales à l'issue d'un travail colossal. Quel fut le cheminement ayant permis la mise en place d'une telle lutte Par quels moyens a-t-elle été instaurée Enfin, de quelle manière cette lutte s'applique-t-elle de manière effective Autant de questions qui seront abordées au cours de cette étude en vue d'obtenir une vision plus globale des enjeux actuels de la lutte anti-blanchiment, et de comprendre plus clairement ce qu'elle implique au quotidien auprès des professionnels qui y sont assujettis. 88 pp. Französisch.…

Taschenbuch. Condition: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Durante muchos años, las organizaciones delictivas compitieron en ingenio a la hora de idear ardides cada vez más complejos para ocultar el producto de sus actividades ilícitas. Ante la envergadura de las redes así creadas, y temiendo que pudieran dar lugar al establecimiento de un verdadero contrapoder, se decidió que era necesaria la cooperación internacional. En este contexto surgieron organismos supranacionales especializados en la lucha contra el blanqueo de capitales y, más recientemente, contra la financiación del terrorismo, que permitieron elaborar diversas normas internacionales tras un trabajo colosal. ¿Cuál fue el proceso que condujo al establecimiento de este tipo de lucha ¿Con qué medios se estableció Y, por último, ¿cómo se aplica efectivamente esta lucha Éstas son sólo algunas de las cuestiones que se abordarán a lo largo de este estudio, con vistas a obtener una visión más completa de los retos actuales en la lucha contra el blanqueo de capitales, y una comprensión más clara de las implicaciones cotidianas para los profesionales que se ven sometidos a ella.…

Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -For many years, criminal organisations competed in ingenuity in devising ever more complex schemes to conceal the proceeds of their illicit activities. Faced with the scale of the networks thus created, and fearing that they might lead to the establishment of a real counter-power, it was decided that international cooperation was necessary. It was in this context that we saw the emergence of supranational bodies specialising in the fight against money laundering, and more recently against the financing of terrorism, which enabled various international standards to be drawn up after a colossal amount of work. What was the process that led to the establishment of this kind of fight By what means was it established And finally, how is this fight effectively applied These are just some of the questions that will be addressed in the course of this study, with a view to obtaining a more comprehensive view of the current challenges in the fight against money laundering, and a clearer understanding of the day-to-day implications for the professionals who are subject to it. 68 pp. Englisch.…

Taschenbuch. Condition: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Durant de longues années, les organisations criminelles auront rivalisé d'ingéniosité dans la conception de montages toujours plus complexes en vue de la dissimulation des produits de leurs activités illicites. Face à l'ampleur des réseaux ainsi constitués, et dans la crainte que ceux-ci puissent conduire à la mise en place d'un réel contre-pouvoir, une nécessaire coopération internationale fut alors décidée. Ce fut dans ce contexte que l'on put voir l'émergence d'entités supranationales spécialisées dans la lutte anti-blanchiment, puis plus récemment contre le financement du terrorisme, qui permirent la conception de diverses normes internationales à l'issue d'un travail colossal. Quel fut le cheminement ayant permis la mise en place d'une telle lutte Par quels moyens a-t-elle été instaurée Enfin, de quelle manière cette lutte s'applique-t-elle de manière effective Autant de questions qui seront abordées au cours de cette étude en vue d'obtenir une vision plus globale des enjeux actuels de la lutte anti-blanchiment, et de comprendre plus clairement ce qu'elle implique au quotidien auprès des professionnels qui y sont assujettis.…

Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware 72 pp. Italienisch.

Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware 76 pp. Portugiesisch.

Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Viele Jahre lang haben sich kriminelle Organisationen gegenseitig darin übertroffen, immer komplexere Konstruktionen zu entwerfen, um die Erträge aus ihren illegalen Aktivitäten zu verbergen. Angesichts des Ausmaßes der so entstandenen Netzwerke und in der Befürchtung, dass diese zu einer echten Gegenmacht führen könnten, wurde eine internationale Zusammenarbeit beschlossen. In diesem Zusammenhang kam es zur Entstehung supranationaler Einrichtungen, die sich auf die Bekämpfung der Geldwäsche und in jüngerer Zeit auf die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung spezialisiert haben und die in mühevoller Arbeit verschiedene internationale Standards entwickelt haben. Was waren die Hintergründe für die Einführung eines solchen Kampfes Mit welchen Mitteln wurde er eingeführt Und schließlich: Wie wird dieser Kampf tatsächlich durchgeführt Diese Fragen werden in dieser Studie behandelt, um ein umfassenderes Bild der aktuellen Herausforderungen im Kampf gegen die Geldwäsche zu erhalten und ein klareres Verständnis davon zu bekommen, was dies für die betroffenen Berufsgruppen im Alltag bedeutet. 76 pp. Deutsch.…

Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Durante muchos años, las organizaciones delictivas compitieron en ingenio a la hora de idear ardides cada vez más complejos para ocultar el producto de sus actividades ilícitas. Ante la envergadura de las redes así creadas, y temiendo que pudieran dar lugar al establecimiento de un verdadero contrapoder, se decidió que era necesaria la cooperación internacional. En este contexto surgieron organismos supranacionales especializados en la lucha contra el blanqueo de capitales y, más recientemente, contra la financiación del terrorismo, que permitieron elaborar diversas normas internacionales tras un trabajo colosal. ¿Cuál fue el proceso que condujo al establecimiento de este tipo de lucha ¿Con qué medios se estableció Y, por último, ¿cómo se aplica efectivamente esta lucha Éstas son sólo algunas de las cuestiones que se abordarán a lo largo de este estudio, con vistas a obtener una visión más completa de los retos actuales en la lucha contra el blanqueo de capitales, y una comprensión más clara de las implicaciones cotidianas para los profesionales que se ven sometidos a ella.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken Spanisch.…

Taschenbuch. Condition: Neu. Agentes directos e indirectos en la lucha contra el blanqueo de capitales | El ejemplo del sistema francés de lucha contra el blanqueo de capitales | Etienne Bannelier | Taschenbuch | Spanisch | 2024 | Ediciones Nuestro Conocimiento | EAN 9786207311774 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de | Anbieter: preigu Print on Demand.…

Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Durant de longues années, les organisations criminelles auront rivalisé d'ingéniosité dans la conception de montages toujours plus complexes en vue de la dissimulation des produits de leurs activités illicites. Face à l'ampleur des réseaux ainsi constitués, et dans la crainte que ceux-ci puissent conduire à la mise en place d'un réel contre-pouvoir, une nécessaire coopération internationale fut alors décidée. Ce fut dans ce contexte que l'on put voir l'émergence d'entités supranationales spécialisées dans la lutte anti-blanchiment, puis plus récemment contre le financement du terrorisme, qui permirent la conception de diverses normes internationales à l'issue d'un travail colossal. Quel fut le cheminement ayant permis la mise en place d'une telle lutte Par quels moyens a-t-elle été instaurée Enfin, de quelle manière cette lutte s'applique-t-elle de manière effective Autant de questions qui seront abordées au cours de cette étude en vue d'obtenir une vision plus globale des enjeux actuels de la lutte anti-blanchiment, et de comprendre plus clairement ce qu'elle implique au quotidien auprès des professionnels qui y sont assujettis.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 88 pp. Französisch.…

Taschenbuch. Condition: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Per molti anni, le organizzazioni criminali hanno gareggiato in ingegnosità nell'escogitare schemi sempre più complessi per nascondere i proventi delle loro attività illecite. Di fronte alle dimensioni delle reti così create e nel timore che potessero portare alla creazione di un vero e proprio contropotere, si decise che era necessaria una cooperazione internazionale. È in questo contesto che si è assistito alla nascita di organismi sovranazionali specializzati nella lotta contro il riciclaggio di denaro e, più recentemente, contro il finanziamento del terrorismo, che hanno permesso di elaborare diversi standard internazionali dopo un lavoro colossale. Qual è stato il processo che ha portato all'istituzione di questo tipo di lotta Con quali mezzi è stata istituita E infine, come viene applicata efficacemente questa lotta Queste sono solo alcune delle domande che verranno affrontate nel corso di questo studio, con l'obiettivo di ottenere una visione più completa delle sfide attuali nella lotta al riciclaggio di denaro e una comprensione più chiara delle implicazioni quotidiane per i professionisti che ne sono soggetti.…

Taschenbuch. Condition: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Durante muitos anos, as organizações criminosas competiram em engenho na conceção de esquemas cada vez mais complexos para dissimular o produto das suas actividades ilícitas. Perante a dimensão das redes assim criadas, e receando que estas pudessem conduzir ao estabelecimento de um verdadeiro contra-poder, decidiu-se que era necessária uma cooperação internacional. Foi neste contexto que assistimos ao aparecimento de organismos supranacionais especializados na luta contra o branqueamento de capitais e, mais recentemente, contra o financiamento do terrorismo, que permitiram a elaboração de diversas normas internacionais após um trabalho colossal. Qual foi o processo que conduziu à criação deste tipo de luta Com que meios foi estabelecido E, finalmente, como é que esta luta é efetivamente aplicada Estas são apenas algumas das questões que serão abordadas ao longo deste estudo, com vista a obter uma visão mais abrangente dos desafios actuais no combate ao branqueamento de capitais, e uma compreensão mais clara das implicações quotidianas para os profissionais que a ele estão sujeitos.…

Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Viele Jahre lang haben sich kriminelle Organisationen gegenseitig darin übertroffen, immer komplexere Konstruktionen zu entwerfen, um die Erträge aus ihren illegalen Aktivitäten zu verbergen. Angesichts des Ausmaßes der so entstandenen Netzwerke und in der Befürchtung, dass diese zu einer echten Gegenmacht führen könnten, wurde eine internationale Zusammenarbeit beschlossen. In diesem Zusammenhang kam es zur Entstehung supranationaler Einrichtungen, die sich auf die Bekämpfung der Geldwäsche und in jüngerer Zeit auf die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung spezialisiert haben und die in mühevoller Arbeit verschiedene internationale Standards entwickelt haben. Was waren die Hintergründe für die Einführung eines solchen Kampfes Mit welchen Mitteln wurde er eingeführt Und schließlich: Wie wird dieser Kampf tatsächlich durchgeführt Diese Fragen werden in dieser Studie behandelt, um ein umfassenderes Bild der aktuellen Herausforderungen im Kampf gegen die Geldwäsche zu erhalten und ein klareres Verständnis davon zu bekommen, was dies für die betroffenen Berufsgruppen im Alltag bedeutet.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 76 pp. Deutsch.…

Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Per molti anni, le organizzazioni criminali hanno gareggiato in ingegnosità nell'escogitare schemi sempre più complessi per nascondere i proventi delle loro attività illecite. Di fronte alle dimensioni delle reti così create e nel timore che potessero portare alla creazione di un vero e proprio contropotere, si decise che era necessaria una cooperazione internazionale. È in questo contesto che si è assistito alla nascita di organismi sovranazionali specializzati nella lotta contro il riciclaggio di denaro e, più recentemente, contro il finanziamento del terrorismo, che hanno permesso di elaborare diversi standard internazionali dopo un lavoro colossale. Qual è stato il processo che ha portato all'istituzione di questo tipo di lotta Con quali mezzi è stata istituita E infine, come viene applicata efficacemente questa lotta Queste sono solo alcune delle domande che verranno affrontate nel corso di questo studio, con l'obiettivo di ottenere una visione più completa delle sfide attuali nella lotta al riciclaggio di denaro e una comprensione più chiara delle implicazioni quotidiane per i professionisti che ne sono soggetti.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken Italienisch.…